加密货币交易所的大量交易正在扼杀加密货币


加密货币交易平台正在扩大其比特币交易量,或“清洗交易”以赚取更高的利润




去年,Bitwise Asset Management发布了一份有关比特币交易数据的报告,



该报告指出,如在CoinMarketCap(CMC)上看到的那样,比特币交易量的95%是由于所谓的冲洗交易



冲洗交易一直是加密货币市场的严重压力点。尽管交易所已采取措施识别假交易,但仍有更多工作要做



今天,我们正在调查Wash Trading,并探讨主要的加密货币交易所是否人为地增加了交量?




什么是洗牌交易?



洗盘交易是一种市场操纵,包括交易者,经纪人,甚至交易所进行交易的人,买卖加密币的唯一目的是向市场提供误导性信息以操纵市场



对于清洗交易,单个实体可以同时充当特定加密币的买方和卖方,从而增加交易量,并诱惑纠缠跟随虚假的价格变动




谁从事水洗交易?



我们并不是说所有参与者都参与清洗交易,但是从历史上看,有几个主要参与者都参与了清洗交易



拥有大量投资,出售和购买相同资产的投资者

经纪人


交易员,共同发布虚假交易,以提高资产价格


交易所,产生假交易量以吸引更多投资




这些各方如何执行清洗交易?



交易者,投资者,经纪人和交易所相互勾结,以增加交易量以获取自身利润



他们部署了下面提到的各种方法,但是实际上不局限于下面提到的方法



打印欺诈性卷册,交易所使用的算法会发布从未发生的交易,从而在其磁带上打印更多卷



支付第三方执行清洗交易的费用,这些主要参与者与做市商互动,并支付他们执行清洗交易的费用,以支持他们自己的交易所



收费级别的清洗交易,交易所通过向交易量较大的交易者提供较低的费用级别或优惠交易等好处来实现交易



交易级清洗交易,交易所通常通过与自身或关联方同时买卖单个资产在自己的平台上执行清洗交易



交易挖矿,这种情况发生在交易所通过向交易者付款,通常以特定于交易所的加密币进行交易,从经济上刺激交易活动时



洗交易甚至合法吗?



不可以,在包括美国和日本在内的多个国家和地区,水洗交易都是非法的。



1936年,它在美国被正式禁止



在那个时期,水洗交易被广泛用于制造虚假的对证券狂热的假象,以抬高价格,以便交易所可以从做空股票中获利



高频交易,即交易数量成倍增加,使得监视,监管和清洗交易变得越来越困难




为什么加密交易所沉迷于冲洗交易?



当涉及加密货币交易时,交易量为王,交易所通过向用户收取交易费用来赚钱,



通过在平台上进行更多活动,他们可以在受欢迎的网站CoinMarketCap上获得更高的排名,从而帮助他们吸引新用户



交易所还通过向希望在其市场上上市的新加密货币项目收取费用来赚钱,并且随着交易所的普及,他们可以得到更高的利率




在主要交易所进行冲洗交易



如今,加密货币交易所正在创建交易以增强其交易量,例如通过清洗交易伪造了67%至95%的比特币交易量



加密货币交易所之所以这样做,是因为它们高度依赖于其交易所中发生的交易数量以提升其价格



区块链透明性研究所(Blockchain Transparency Institute)在其2019年的检查报告中显示,全球排名前40位的交易所中,全球清洗交易减少了35.7%




在排名前五位的加密货币中,比特币的最低交易量约为50%,而比特币的现金最高,为82%,其次是以太坊莱特币和XRP,分别为75%,74%和55%




那么,主要交易所发生了什么?



CoinMarketCap无法为用户提供正确的交易量或识别假交易量



但是我们不能为此单独责怪CoinMarketCap,因为大多数交换平台都是集中式的,这使得它们有可能通过在两个机器人账户之间重复交易相同的加密货币来增加其数字



但是,在美国和日本的交易所中,冲洗交易并不常见。就交易量而言,世界上最大的加密货币交易平台,币安交易的交易量不到10%



在交易量排名前20位的加密货币交易所中,最干净的前十位交易所是Binance,Bitfinex,Coinbase Pro,Kraken,Bitstamp,bitFlyer,Gemini,itBit,Bittrex,Poloniex。




这些检测模式是通过三种不同的方式进行的:

A、可视化数据的时间段,以检测交易所交易量的异常或人为模式,



B、交易规模直方图,这是一种数据可视化技术,可帮助人们可视化,在指定时期内特定交易规模下发生的交易所交易量百分比,



B、数量峰值对齐,考虑到大多数加密货币的全球性质,



这样做是为了评估每个交易所是否对应相同的发展以及图表是否显示相似的模式



在排名前20位的加密货币交易所中,洗盘交易影响最大的交易所是Bibox和OKEx



不幸的是,他们平台上超过75%的交易量都是水洗交易,这是非常令人怀疑的



如今,就冲洗交易而言,加密经济正面临最大障碍



业界需要解决此问题,以便美国证券交易委员会批准比特币ETF和其他加密货币



一旦交易所变得更加透明并在其平台上解决清洗交易的问题,更多的投资者将信任数字资产,世界经济将倾向于使用加密货币








翻译自https://internationalcryptocurrencynews.com/the-next-phase-of-growth-and-the-future-plans/amp/

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