伊朗根据“货币走私”法限制加密货币交易所

伊朗政府刚刚使通向加密货币市场的渠道比以往任何时候都更加危险和混乱。

据伊朗新闻媒体ArzDigital称,议会本周发布了一项提案,将加密货币纳入现有的“货币走私”和外币兑换法规中。这项前瞻性法规的结果是,伊朗企业家面临被地方当局监禁或受到美国人制裁的风险。

该法律将意味着伊朗加密货币交易所必须获得伊朗中央银行的许可,并遵守旧有的外汇兑换指南,尽管目前尚不清楚交易所如何申请许可或使这些法定规范适应区块链技术。显而易见的是,伊朗政府正在寻求通过抢先证明关闭或惩罚本地加密货币交易所的任何举动来平息资本外流。

但是,伊朗市场并非严格由本地的场外交易者组成。与法定货币交易所不同,服务于伊朗的数个加密货币业务均合法地位于其他国家/地区。目前尚不清楚新的许可指南如何适用于分散式生态系统。

例如,由币安拥有的分析网站CoinMarketCap正式位于美国特拉华州,该币在2020年第一季度上市了KingMoney代币。CoinMarketCapCSO Carylyne Chan说:“在申请过程中没有出现明显的危险信号。”但是,显然以可疑的方式推广了这种比特币克隆令牌。 Twitter机器人研究员Geoff Golberg表示,新消息的发布日期表明“创建了不真实的帐户只是为了使其Twitter社区显得更强大,从而导致被CMC列出。”

加密货币交易所UtByte和KingMoney令牌项目似乎都在瑞典瑞典伊朗商人Reza Khelili Dylami领导的一家名为Sweden Invest Group AB的总公司下注册。 (截至发稿时,无法联系到Dylami发表评论。)一些波斯语博客将这两个项目标记为相互联系的“骗局”。无论如何,它显然是为了跨境交易而卖给伊朗人的。

根据Chainalysis的说法,“ UtByte已收到约1,380万美元的BTC,并与伊朗加密货币服务和交易所建立了牢固的交易联系。”

特朗普政府对伊朗人使用加密货币规避制裁的担忧似乎是正确的。目前尚不清楚,如果将来加密交易在伊朗中央银行登记并注册,它将如何继续绕过制裁。

另一方面,即使是完全基于伊朗的加密货币项目也常常会从外国社交媒体的努力中受益。例如,在过去的一个周末,Tron创始人Justin Sun在Twitter上推广了像Cryptoland这样的伊朗加密交易所运营商。

Cryptoland联合创始人Hassan Golmohammadi说,该公司合法地位于伊朗境外,但在本地运营。当在2020年1月被问及Cryptoland时,Tron团队的一名新闻代表说,它没有直接与伊朗公司合作,加密货币项目的任何波斯语营销都是“由Tron的中国/亚洲团队完成的,而不是Tron US ”,而伊朗“没有进行任何实际的营销”。

据领先的波斯语加密博客CoinIran的编辑Babak Jalilvand称,伊朗有一个“重要的” TRX社区,恰恰是因为“ Tron团队”使用“其营销技巧来吸引人们”。

然而,目前尚不清楚制裁将如何适用于全球加密社区。

Shearman&Sterling律师事务所的合规专家Dan Newcomb虽然不特别熟悉Tron基金会,但他在一月份表示,适用于伊朗的美国经济制裁适用于在美国开展业务的任何个人或组织。

纽科姆说:“在伊朗的市场正在吸引伊朗的生意。”

原文链接如下,知识产权属于原作者,本文仅做简短翻译,如需了解更多信息,请查看原文。https://www.coindesk.com/iran-moves-to-restrict-crypto-exchanges-under-currency-smuggling-laws

 

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